Tag: Riciclaggio

Prete keniano rubava doni fedeli: li spediva ai parenti in Africa

Vendeva i regali d’oro donati dai fedeli alla chiesa di San Nicola di Gioiosa Marea, nel Messinese, per poi spedire il ricavato ai parenti in Africa. Protagonista un sacerdote di 41 anni, originario del Kenya, fermato dai carabinieri a Fiumicino. A incastrarlo alcuni filmati del sistema di video sorveglianza della parrocchia. Sul suo conto corrente registrati movimenti sospetti, tra cui un bonifico di 40mila euro.
Il sacerdote è stato ripreso dalle telecamere mentre entrava nel locale dove erano custoditi i preziosi. I carabinieri hanno verificato che, dopo un furto nel mese di aprile, sul conto corrente del prete erano stati eseguiti diversi versamenti di denaro, tra cui un bonifico internazionale di 40mila euro. Nel corso di una successiva perquisizione domiciliare i militari hanno trovato diverse ricevute di versamenti di denaro contante. Su disposizione dell’autorità giudiziaria di Patti (Messina), il sacerdote, accusato di furto e riciclaggio, è stato rinchiuso nel carcere romano di Regina Coeli.

http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/sicilia/articoli/1116022/furti-in-chiesa-preso-un-prete-keniano.shtml

Quello che fanno tutti i ‘migranti’ con le rimesse.

Torino: arrestati 17 “migranti” per associazione mafiosa

Torino 20 giugno 2013 – Questa mattina ha preso il via una vasta operazione condotta dalla Squadra Mobile di Torino e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato di Roma. Eseguite 17 ordinanze di custodia cautelare in carcere, a carico di altrettanti soggetti di nazionalità romena, responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, estorsione, riciclaggio, ricettazione, falsificazione di carte di credito e di pagamento, contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Le indagini si sono avvalse della preziosa collaborazione della Polizia romena, presente a Torino con propri ufficiali. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari Salerno, su richiesta del Procuratore Capo di Torino Caselli e del Procuratore Aggiunto Ausiello.

L’indagine costituisce una novità assoluta in quanto è la prima volta, in Italia, che viene contestata l’associazione di tipo mafioso ad un’organizzazione composta da soli cittadini romeni.

Nel corso dell’operazione, grazie alla stretta collaborazione tra la Polizia italiana e quella rumena, è stato tratto in arresto anche un pericoloso ricercato, condannato in via definitiva nel nostro paese a 10 anni di reclusione per violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. Ricercato da otto anni è stato localizzato in Romania e catturato grazie alle indagini che ne hanno dimostrato il collegamento con il “padrino” dell’associazione di Torino.

http://www.torinotoday.it/cronaca/mafia-romena-arresti-torino.html

 

Droga, prostituzione e riciclaggio. Sgominata cupola mafiosa romena – TorinoToday


TorinoToday

Droga, prostituzione e riciclaggio. Sgominata cupola mafiosa romena
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Nel corso dell'operazione, grazie alla stretta collaborazione tra la Polizia italiana e quella rumena, è stato tratto in arresto anche un pericoloso ricercato, condannato in via definitiva nel nostro paese a 10 anni di reclusione per violenza sessuale
Torino: smantellata cupola mafiosa romena, 17 arrestiZipNews
Criminalità / Smantellata a Torino cup . . .FIRSTonline
Arresti mafia romena Torino Polizia di Stato, reati contetati in ambito Cronaca Torino
La Valle Dei Templi –Dazebao –ANSA.it
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Torino, sgominata banda criminale: 17 romeni arrestati – Crimeblog.it (Blog)


Crimeblog.it (Blog)

Torino, sgominata banda criminale: 17 romeni arrestati
Crimeblog.it (Blog)
Gli agenti della squadra mobile di Torino, in collaborazione con il servizio centrale operativo e la polizia romena, fin dalle prime ore di oggi hanno sgominato un sodalizio criminale attivo in Italia e composto da cittadini romeni. 17 persone sono
Droga, prostituzione e riciclaggio. Sgominata cupola mafiosa romenaTorinoToday
Droga, prostituzione e riciclaggio Smantellata la cupola romena a La Stampa
Criminalità. Smantellata a Torino cupola romena, 17 arrestiInternazionale
ZipNews –Articolotre –Cronaca Torino
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Caserta, traffico internazionale di droga: catturati 20 immigrati africani

Castel Volturno 24 apr 2013 – Nelle prime ore della mattinata odierna, nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Casal di Principe hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Ufficio GIP presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di 20 indagati, gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio, evasione dagli arresti domiciliari e favoreggiamento personale. L’attività investigativa, avviata nel settembre del 2009 e denominata “ZEBRA”, condotta con l’utilizzo di attività tecniche di intercettazione telefonica, ha permesso di individuare l’esistenza di due vasti contesti associativi dediti al narcotraffico in Italia, costituiti da soggetti originari tutti del continente africano.

La prima associazione, capeggiata da un cittadino nigeriano 54enne, soprannominato “BABA NIKE”, conta numerosi adepti e ha base operativa in Olanda, luogo di provenienza dello stupefacente destinato al mercato italiano, in particolar modo a quello dell’area “Domitia” di Castelvolturno (CE). Lo stupefacente, cocaina ed eroina, veniva trasportato attraverso corrieri, che ingerivano gli ovuli contenenti la droga. Prima dei viaggi, con linee aeree e ferroviarie, i corrieri e i membri dell’organizzazione che li avevano assoldati eseguivano veri e propri “riti propiziatori”, per i quali veniva contattato un “mago vudù” in Nigeria, al fine di scongiurare i controlli delle Forze di Polizia e assicurare il buon esito del viaggio, considerando che la rottura degli ovuli avrebbe potuto provocare la morte del trasportatore. Nel corso di uno dei numerosi riscontri investigativi, il 30 dicembre 2009, un corriere destinatario del provvedimento, a seguito di un controllo dei carabinieri, espulse oltre 60 ovuli contenenti eroina, del peso di 11 grammi cadauno, che aveva ingerito prima di intraprendere il viaggio dall’Olanda alla volta dell’Italia.

La seconda associazione, più aggressiva, capeggiata da un altro cittadino nigeriano 51enne, attiva quasi esclusivamente nella zona di Castel Volturno (CE), si occupava della distribuzione sul territorio nazionale verso altri spacciatori, in particolare verso Roma e Napoli, e gestiva una notevole fetta di spaccio al dettaglio del mercato locale dell’area “Domitia”.
Il capo di quest’ultimo sodalizio criminale riciclava parte dei proventi dell’attività illecita, trasferendo consistenti somme di denaro, stimate in oltre 200.000 euro, verso il proprio Paese d’origine, la Nigeria, dove venivano reinvestiti nell’acquisto e ristrutturazione di un hotel, in terreni e altri beni di lusso. Oltre al riciclaggio, nei confronti di un arrestato è stato contestato il favoreggiamento personale, poiché avrebbe favorito l’irreperibilità di un connazionale, nigeriano, destinatario di un provvedimento restrittivo, mentre ad un altro soggetto è stata rubricata un’evasione dagli arresti domiciliari, poiché è emerso che lo stesso si allontanava dall’abitazione proprio per dedicarsi alla vendita dello stupefacente.  La base operativa della seconda organizzazione era individuata in un esercizio pubblico ubicato a Castelvolturno (CE), sulla strada statale domitiana: il call center denominato “International”, sottoposto a sequestro preventivo con lo stesso provvedimento eseguito in data odierna; all’interno del call center avvenivano incontri per organizzare il traffico e, in alcuni casi, veniva riscontrata la cessione dello stupefacente.  Nel corso dell’indagine sono stati acquisiti numerosi riscontri investigativi, con l’esecuzione di 22 arresti in flagranza di reato, il recupero di oltre 2 Kg di sostanza stupefacente, del tipo cocaina e eroina, e il sequestro di migliaia di euro quale provento dell’attività illecita.

http://www.casertanews.it/public/articoli/2013/04/24/081110_cronaca-castel-volturno-operazione-zebra-dda-narcotraffico-smantellata-banda-guidata-nigeriano-22-arresti-riti-vudu-evitare-controlli.htm

Riti vudù per corrieri e riciclaggio in Nigeria: 20 arresti – Tg1 – Tg1 – www.tg1.rai.it


Tg1 – www.tg1.rai.it

Riti vudù per corrieri e riciclaggio in Nigeria: 20 arresti – Tg1
Tg1 – www.tg1.rai.it
Le investigazioni, condotte dai carabinieri del Nucleo operativo di Casal di Principe, sono state avviate nel settembre 2009 e hanno permesso di individuare l'esistenza di due gruppi criminali dediti al narcotraffico in Italia, costituiti tutti da
Droga dall' Olanda, 20 arresti dei Cceuronews

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L’immigrazione è un business: arresti per immigrazione clandestina, prostituzione e riciclaggio

L’Arena
Sono stati arrestati 11 soggetti responsabili, a vario titolo, dei reati associativi di tipo mafioso, di favoreggiamento all’immigrazione clandestina e alla prostituzione, di usura e di riciclaggio. I beni sequestrati, costituiti anche da immobili, un altro »

Riciclaggio internazionale auto, arresti – ANSA.it


ANSA.it

Riciclaggio internazionale auto, arresti
ANSA.it
(ANSA) – VITERBO, 24 OTT – Un'organizzazione dedita al riciclaggio internazionale di auto e' stata smantellata dalla Polizia Stradale di Viterbo, in collaborazione con le polizie romena, bulgara e tedesca. Sedici gli arresti eseguiti nei quattro Paesi
Riciclavano automobili, arrestata banda multietnicaTg1 – www.tg1.rai.it
Riciclaggio internazionale di auto Sedici arresti e undici denunceLa Repubblica
Viterbo, riciclaggio internazionale di auto 16 arrestiZazoom Blog
AgrigentoWeb.it –Viterbo News 24
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